Приговором Якутского городского суда РС (Я) осуждены две жительницы столицы 1979 года рождения и 1975 года рождения, совершившие преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Судом установлено, что в апреле 2018 г. женщина 1979 г.р. занялась деятельностью компании «GMMG Holdings» (не зарегистрированной на территории РФ, действующей в нарушении законодательства РФ), от лица которой велось привлечение денежных средств физических лиц, организованное по типу «Финансовой пирамиды».

В феврале 2019 года, после того как глава «GMMG Holdings» объявил о прекращении платежей частным лицам, считавшим себя инвесторами/партнерами компании, она с двумя вовлеченными, в т.ч. второй обвиняемой 1975 г.р, решила использовать свой опыт в сфере нелегального привлечения денег граждан. Она, обладая даром убеждения и навыками проведения образовательных семинаров, задумала повторно привлекать финансовые ресурсы, представляя это как прием депозитов от физических лиц в якобы новое направление деятельности фирмы. Для этого она создала организованную группу, с распределением преступных ролей, куда вошли ее ранее знакомые.

В соответствии с задуманным, ими была создана и запущена мошенническая схема по принципу «пирамиды», где погашение обязательств перед вкладчиками и начисление процентов осуществлялось исключительно за счёт поступлений от новых участников. Параллельно применялась тактика обмана, заключающаяся в создании иллюзии инвестирования средств в прибыльную и законную деятельность, что якобы обеспечивало возможность удвоения вложенных сумм.

Так, с 13 марта по 8 апреля 2019 года, обвиняемые, вступив в предварительный сговор и сформировав стабильную группу с четким распределением ролей, незаконно присвоили денежные средства, полученные обманным путем как в безналичной форме (поступления на личные счета), так и наличными от введенных в заблуждение граждан. В результате мошеннических действий у 456 потерпевших было похищено в общей сложности 22 млн. 860 тыс. руб., которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению. 8 апреля 2019 года противоправная деятельность данной группы лиц была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в связи с обращениями обманутых граждан.

Якутским городским судом РС(Я) подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренной ч.4 ст. 159 УК РФ, подсудимой, 1979 года рождения, назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы общего режима с отсрочкой наказания до достижения 14-летнего возраста ее малолетнего ребенка, второй фигурантке 1975 года рождения назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В отношении третьей фигурантки, уголовное дело выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке. Она признана виновной по  ч.4 ст. 159 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 годам условно с испытательным сроком 3 года.

Гражданские иски потерпевших суд оставил без рассмотрения, признав за ними право на обращение в суд с исками в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда в законную силу не вступил.